جریان آنلاین ؛ پایگاه خبری تحلیلی جریان
جستجو ● درباره ما ● پیوندها

آرشیو اخبار #مبارزه_با_پولشویی

تراکنش‌ های مشکوک به پولشویی رصد می‌شود

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد اسناد معتبر و انطباق با طرفین واقعی باشند، تحت بررسی‌های ویژه و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند. ...
تراکنش‌ های مشکوک به پولشویی رصد می‌شود

قانون تازه؛ معاملات ارزی در تور شفافیت و ردیابی کامل

بر اساس آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پس از اصلاح ابلاغ شد، نقش مرکز مبادله به عنوان یک نهاد مقابله کننده پررنگ‌تر از قبل خواهد بود. ...
قانون تازه؛ معاملات ارزی در تور شفافیت و ردیابی کامل
تازه ها