جریان آنلاین ؛ پایگاه خبری تحلیلی جریان
جستجو ● درباره ما ● پیوندها

آرشیو اخبار #مبارزه_با_پولشویی

تراکنش‌ های مشکوک به پولشویی رصد می‌شود

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد اسناد معتبر و انطباق با طرفین واقعی باشند، تحت بررسی‌های ویژه و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.
تراکنش‌ های مشکوک به پولشویی رصد می‌شود

قانون تازه؛ معاملات ارزی در تور شفافیت و ردیابی کامل

بر اساس آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پس از اصلاح ابلاغ شد، نقش مرکز مبادله به عنوان یک نهاد مقابله کننده پررنگ‌تر از قبل خواهد بود.
قانون تازه؛ معاملات ارزی در تور شفافیت و ردیابی کامل
تازه ها