مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد اسناد معتبر و انطباق با طرفین واقعی باشند، تحت بررسی‌های ویژه و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که پس از اصلاح ابلاغ شد، نقش مرکز مبادله به عنوان یک نهاد مقابله کننده پررنگ‌تر از قبل خواهد بود.
