●وزیر جهاد کشاورزی: ۱.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت ●رئیس جمهور حمیدرضا بخشی را به ریاست دانشگاه شاهد منصوب کرد ●اپراتورها اینترنت کاربران را در زمان قطعی جبران میکنند ●ایران و روسیه درباره توسعه همکاریهای بهداشتی و پزشکی گفتوگو کردند ●معاون استاندار اصفهان: نیازمند تنوعبخشی به تیمهای مدیریتی هستیم
جریان آنلاین | مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی خواهند شد.
بر اساس دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص (مصوب ۱۳۹۸)، نقلوانتقال وجوه بالاتر از آستانه تعیینشده منوط به درج علت انتقال وجه و ارائه اسناد مثبته است. در همین راستا شبکه بانکی موظف است تصویر این اسناد را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند.
گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد در برخی تراکنشهای بزرگ، اسناد ارائهشده با طرفین واقعی انطباق ندارد؛ موضوعی که میتواند نشانه پولشویی یا سوءاستفاده از حسابهای بانکی باشد.
مطابق قانون مبارزه با پولشویی، بانکها موظفاند در صورت مشاهده تراکنشهای مشکوک از نظر مبلغ، ماهیت یا طرفین گزارشهای لازم را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.
به گزارش صداوسیما، تراکنشهایی که بهطور فاحش بالاتر از سطح فعالیت مورد انتظار اشخاص باشند یا اسناد آنها صوری تشخیص داده شود و مالک واقعی وجوه شخص ثالث باشد، در اولویت رسیدگیهای نظارتی و کنترلی قرار خواهند گرفت.
