●وزیر جهاد کشاورزی: ۱.۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت ●رئیس جمهور حمیدرضا بخشی را به ریاست دانشگاه شاهد منصوب کرد ●اپراتورها اینترنت کاربران را در زمان قطعی جبران میکنند ●ایران و روسیه درباره توسعه همکاریهای بهداشتی و پزشکی گفتوگو کردند ●معاون استاندار اصفهان: نیازمند تنوعبخشی به تیمهای مدیریتی هستیم
به گزارش جریان آنلاین ؛ نسخه اصلاحی آییننامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد، تغییرات مهمی را در ساختار نظارتی و اجرایی این حوزه به همراه داشته است. آییننامه قبلی که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده بود در جریان اجرا با ابهاماتی در زمینه نظارت، تعاریف و روشهای الزام روبهرو بود و همین موضوع ضرورت بازنگری را ایجاد کرد.
در متن جدید، تعاریف مؤسسات مالی و داراییهای مجازی بازنگری شده، چارچوبهای نظارتی شفافتر شده و وظایف نهادهای ناظر با رویکردی ریسکمحور مشخصتر گردیده است. همچنین هماهنگی بین نهادها و دقت در تبادل اطلاعات تقویت شده تا کارآمدی نظام مقابله با پولشویی افزایش یابد.
یکی از تغییرات مهم، درج نام مرکز مبادله ارز و طلای ایران بهعنوان ارائهدهنده خدمات ارزی در بند ۴۱ ماده ۱ آییننامه است. این اقدام جایگاه قانونی این مرکز را تثبیت کرده و نقش آن را در شفافیت و امنیت معاملات ارزی برجسته میسازد.
تمرکز معاملات ارزی در بستر تحت نظارت بانک مرکزی، شناسایی دقیق مشتریان، گزارشدهی معاملات مشکوک، ثبت و نگهداری سوابق و کاهش واسطهگری غیرضروری از جمله مکانیزمهایی است که در این مرکز پیشبینی شده تا امکان ردیابی یکپارچه جریانهای ارزی فراهم شود.
به گزارش ایسنا، نسخه اصلاحی آییننامه نه تنها به رفع ابهامات گذشته کمک میکند، بلکه با ایجاد چارچوبهای دقیقتر، زمینه را برای مقابله مؤثرتر با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور فراهم میسازد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
