جریان آنلاین ؛ پایگاه خبری تحلیلی جریان

آرشیو اخبار #CFT

FATF حق شرط‌های ایران در پالرمو را رد کرد؛

بیانیه مرکز اطلاعات مالی: تعامل فنی با FATF برای جبران خسارت‌های تأخیر ادامه دارد/ خروج از لیست سیاه زمانبر است/ هدف تعلیق اثبات اجرایی بودن پالرمو و CFT/ انتظار خروج فوری از لیست سیاه غیرکارشناسی است/ هشدار: استمرار حضور در لیست سیاه زیانبار است

مرکز اطلاعات مالی در بیانیه اخیرش با تأکید بر تعامل فنی و صادقانه با FATF از استقبال این نهاد از تصویب پالرمو خبر داد و هشدار داد که تأخیر چندساله در CFT و پالرمو هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و بیانیه اخیر FATF حقوقی است و فشار مکانیسم ماشه سازمان ملل، ...

05 آبان 1404 - 11:08:55

ادامه مطلب

بیانیه مرکز اطلاعات مالی: تعامل فنی با FATF برای جبران خسارت‌های تأخیر ادامه دارد/ خروج از لیست سیاه زمانبر است/ هدف تعلیق اثبات اجرایی بودن پالرمو و CFT/ انتظار خروج فوری از لیست سیاه غیرکارشناسی است/ هشدار: استمرار حضور در لیست سیاه زیانبار است

نامه قالیباف به رئیس‌جمهور؛

قانون پیوستن ایران به CFT ابلاغ شد

قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد. ...

26 مهر 1404 - 16:17:00

ادامه مطلب