بانک مرکزی با شناسایی تراکنش‌های غیرعادی و عدم نظارت بر درگاه‌های پرداخت ۱۱ بانک را به دلیل تسهیل فضای پولشویی و سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی در بازار طلا و ارز، تحت جریمه قرار داد.
ابلاغیه جدید مرکز اطلاعات مالی برای ساماندهی تعامل مؤسسات مالی با دستگاه‌های اجرایی؛
مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ دستورالعملی تازه مؤسسات مالی را موظف کرد پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری با وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هویت و مدارک اقتصادی آنان را احراز و در پروفایل مشتری ثبت کنند؛ مسئله‌ای که در راستای مقابله با پولشویی دنبال می‌شود.
با پیگیری ویژه رئیس قوه قضائیه؛ رأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد؛
پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رئیس قوه قضائیه و برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت ۹ متهم اصلی شد.
