جریان آنلاین ؛ پایگاه خبری تحلیلی جریان

آرشیو اخبار #پولشویی

ابلاغیه جدید مرکز اطلاعات مالی برای ساماندهی تعامل مؤسسات مالی با دستگاه‌های اجرایی؛

دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی برای مشتریان نهادهای دولتی ابلاغ شد + متن ابلاغیه

مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ دستورالعملی تازه مؤسسات مالی را موظف کرد پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری با وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هویت و مدارک اقتصادی آنان را احراز و در پروفایل مشتری ثبت کنند؛ مسئله‌ای که در راستای مقابله با پولشویی دنبال می‌شود.

28 مرداد 1405 - 12:20:11

ادامه مطلب

دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی برای مشتریان نهادهای دولتی ابلاغ شد + متن ابلاغیه

با پیگیری ویژه رئیس قوه قضائیه؛ رأی یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور در گلستان صادر شد؛

محکومیت ۹ متهم اصلی به حبس استرداد کلیه اموال

پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رئیس قوه قضائیه و برگزاری ۸۴ جلسه رسیدگی، منجر به صدور رأی و محکومیت ۹ متهم اصلی شد.

30 خرداد 1405 - 16:44:55

ادامه مطلب

محکومیت ۹ متهم اصلی به حبس استرداد کلیه اموال