مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ دستورالعملی تازه مؤسسات مالی را موظف کرد پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری با وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی هویت و مدارک اقتصادی آنان را احراز و در پروفایل مشتری ثبت کنند؛ مسئله‌ای که در راستای مقابله با پولشویی دنبال می‌شود.
