جریان آنلاین| هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امروز شنبه 3 آبان ماه 1404 در گزارش نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF ضمن تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اظهار داشت: FATF در برنامه اقدام ایران روی دو محور «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» متمرکز است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ادامه داد: ایران با تصویب پالرمو و CFT گام اول را برداشته است و مباحث ما با FATF در مسیر اثبات اجرایی بودن این قوانین تعریف و پیگیری می‌شود.
خانی همچنین یادآور شد: اصولاً تصویب پالرمو به عنوان یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام، برابر با خروج از لیست سیاه نیست و تعاملات کشور برای حل چالش‌های چند ساله با FATF به تازگی شروع شده و روز به روز نیز گسترش خواهد یافت.
این مقام مسئول درباره موضوع حق شرط‌های معاهده پالرمو گفت: به دلیل اینکه تصویب CFT بعد از زمان معین ارسال گزارش به FATF صورت پذیرفت، عملاً در اجلاس اخیر، صرفاً موضوع پالرمو مورد بحث بود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص پرداختن بیانیه FATF به تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه همچنین مطرح کرد: در زمان تدوین و تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت، استفاده از ظرفیت این نهاد در متن قطعنامه‌ها پیش‌بینی شده و موضع‌گیری FATF در این خصوص صرفاً در چارچوب اجرای قطعنامه شورای امنیت است و موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود. وی تأکید کرد حتی اگر در متن بیانیه هم اشاره نمی‌شد، تفاوتی نداشت؛ زیرا موارد مندرج در متن بیانیه FATF از مدت‌ها قبل وجود داشت و اتفاق جدیدی نیست که بخواهد در مباحث اقتصادی کشور تأثیر مضاعفی ایجاد کند.
انتخاب در گزارش خود آورده است دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عزم مرکز اطلاعات مالی جهت پیگیری مستمر مدیریت پرونده کشور با FATF تأکید و اعلام کرد: مسیر پرونده کشور با این نهاد بر روی ریل فنی و حقوقی خود قرار گرفته و تا حصول نتیجه مورد انتظار با قوت پیگیری خواهد شد.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین
