جریان آنلاین (/) به نقل از فارس، بانک مرکزی امروز پنجشنبه (12 شهریور 1405) از برخورد با تعدادی از بانک‌ها به دلیل رعایت نکردن مقررات مبارزه با پولشویی و فراهم‌کردن زمینه سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی در بازار ارز و طلا خبر داد و اعلام کرد این بانک‌ها جریمه نقدی شده‌اند.
طبق اطلاع به دست آمده حدود ۱۱ بانک در این زمینه تخلف داشته‌اند. از جمله تخلفات این بانک‌ها، عدم نظارت بر حجم غیرعادی تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌هایی بوده که متعلق به کسب‌وکارهای دیگر بوده و برای خریدوفروش طلا و ارز استفاده می‌شده است.
سال ۱۳۹۷ نیز در جریان تلاطمات ارزی از کارتخوان‌های بانکی برای فعالیت‌های مرتبط با خریدوفروش ارز و ایجاد التهاب در بازار سواستفاده شده بود.
طبق مقررات مبارزه با پولشویی، مؤسسات مالی و واحدهای مبارزه با پولشویی آنها موظفند معاملات و عملیات مشکوک را شناسایی و پس از بررسی اولیه به مرکز گزارش کنند در این موارد این تکلیف نظارتی انجام نشده و تخلفات با رصد و پایش بانک مرکزی شناسایی شده است.
پایگاه خبری جریان/ جریان آنلاین (/)